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东湖网友
发表于 2014-8-12 16:28:37
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QQ网店联手诈骗团伙揭露
申明：以自己的惨痛教训揭露最新QQ诈骗手段，不为追回所失钱财，只为惩处罪犯。
首先以一组数据表明该团伙在近6天至少已盈利105*383=40215元（数据统计截止2014.8.12 12:00，仅从该话费充值套餐统计，该网店还有其他坑人代充话费）对方每次以代充105元的话费为基础进行诈骗。分摊到个人虽属小钱，但归回该团伙就足以立案了。
概述：该团伙以网店为洗钱场所，盗取QQ号，让人代付。代付时只出现个链接，直接让我们付款就行。
该网店名为：金牌卖家☆鸿源通讯网络，网址：taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.SFhHy7&id=40427523771&ns=1&_u=cv1pqma441b#detail
点击进去一看就知道，别被他的表面功夫所迷惑，深入一看就可以发现大把问题。
该网店存在以下问题：
问题1：多出强调***骗子，回想一般购物的淘宝网店，有这样明目的提醒？到底是在提醒还是为了避嫌？估计是在和法律打擦边球吧。。。
该套餐就是我被骗的105套餐。
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问题2：该店该105话费品牌仅从8月5日开始有交易记录，一下子就交易了383个（见下图成交记录）。
file:///C:/Users/cjw/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
疑点1：之前为何没有任何交易，套餐刚上市怎么就销量如此之好，一下子成为你店的销量冠军了（当之无愧的冠军，我查看了该店所以其他卖品，基本均无任何交易记录，仅话费充值有些许交易，且远不及这刚上市一个星期不到的套餐的销量）
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疑点2：1.买家昵称，有无发现亮点？（同一格式）
2一买家多次在短时间内多次购买多份该套餐！（不就是一话费充值吗？真有这么火？同一人短时间内多次购买！你不嫌麻烦啊，不能同时购买多份吗？？）
3.不就移动话费吗？你有必要这样充值？不吃饱了撑的吧就是有鬼吧。
4.意他们的交易时间，非常紧凑，均是采用找人代付方式。
以下几图均能反应疑点2所述情况。其中那成**q，就是当晚诈骗我的骗子。
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疑点3：既然生意如此好，怎么就没有一个好评？（分析：淘宝都有默认好评功能，现在不显示任何评价，唯一的解释就是他们使用的同一诈骗手段：找人代付！我们作为受害者有苦不能言，无法差评。
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疑点4：该网店成交记录中有这么些买家昵称是没按上述格式的，但是我却无法点击他们名字查询他们信息，网易显示错误链接（分析：那些诈骗者应该是已经注销了该淘宝账号，所以才查无此人）
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问题3：该店另一话费充值业务，均出现上述所诉全部疑点：1.短期存在交易记录，2，刚上市就生意火爆。3，买家昵称格式问题。4，无任何交易评价。
file:///C:/Users/cjw/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
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附：当晚那骗子发来的代付链接，其中他的支付宝账号：
13147016837（打过去一听就是问题号）
两次交易都是为他代付话费，且交易金额和交易时间与上诉店家的记录信息完全符合。
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总结：1.希望媒体力量能起到作用，让对方的这种行为付出代价。
2.确实，单重个人角度来讲，最多者也就损失千把块，不足以立案，估计也没人像我一样又是报案又是报媒体的，但是积少成多啊！！对方在短短一星期之内就成交了400多起，所得赃款已有4、5万多，且还在增长。
3.其实对方就是存在这种侥幸心理，觉得这仅仅是小钱，我们受害只会忍气吞声，才至使他们的赃款瞬间就增至数万之多。
4. 于我个人而言，损失的700多也没准备收回来，只是希望能打掉这个团伙，不要有更多的受害人。还社会一片净土，还网购一个清白！
立案可行性分析：
1. 对方以盗窃QQ号为名，进行诈骗！而腾讯网络可以定位每次QQ登陆的ip。
2. 淘宝后台存有我们的代付链接，可以通过这联系上受害人。
3. 我这边有骗子的支付宝账号：13147016837。或许可以入手。
4. 该网店有进行认证，可以调取他的身份信息。
5. 该团伙仍在作案，不是立马隐蔽，有迹可循。 |
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