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发表于 湖北省咸宁市 2020-11-12 18:38:02
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用身份证办张电话卡出售
就能赚到几百元
用身份证再办张银行卡出售
就又能赚到几百元
遇到这种“好事”你心动吗？
当心摊上大事！
近年来，出售、贩卖对公账户、个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为严重扰乱了社会经济秩序，加剧了电信网络诈骗犯罪的高发。
10月10日，国务院部际联席会议决定在全国范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。
在省厅刑侦总队的坚强领导下，黄冈市公安局高度重视，雷霆出击，迅速组织民警全力投入到行动中去，深入开展集中打击行动，圆满完成省厅下发目标任务，“断卡”行动成效显著。
截至11月12日11时
省厅下发187名目标人员全部抓获，扩线抓获目标外嫌疑人95人。
其中刑拘71人，取保66人，行政拘留18人，教育训诫127人，扣押银行卡471张、手机卡270张、手机275部、电脑10台，冻结资金208万余元，现金7万余元。
随着“断卡”行动的纵深掘进，那些支撑电信诈骗的犯罪“链条”，将被利剑彻底斩断。
利用银行管理漏洞开卡
成电信诈骗团伙一项“外包”业务
帮信罪，全称帮助信息网络犯罪活动罪，对于大多数人来说听起来十分的陌生。然而，就在黄冈市竟隐藏着专门从事这种非法勾当的团伙，他们帮助电信诈骗犯罪嫌疑人转移资金，从中攫取“好处费”。
2020年11月5日，黄州分局接到市局下发的“断卡”行动重点人员线索，经初步侦查，发现黄州地区存在一伙隐藏着涉嫌帮信犯罪的团伙。初步证据显示，该团伙是有组织、有分工的买卖银行卡且利用“两卡”为境外诈骗、赌博团伙洗钱的综合犯罪集团。
11月9日展开收网行动，抓获该团伙主要成员3名，现场扣押涉案银行卡132张、手机卡14张、pos机28部、手机10余部、笔记本电脑3台、现金7万余元。
经查：该团伙自2020年3月以来一直通过自己及其他亲戚朋友的银行卡、支付宝、微信为境外诈骗、赌博公司进行收账、转账从而获得境外诈骗、赌博公司为他们提供的“好处费”，转账流水高达7000多万，获利金额30多万。据办案民警介绍，要完成赃款转移，有来自不同银行、不同户名的大量银行卡必不可少。而以各种名义到不同银行开卡，就是电信诈骗集团“外包”出去的一项业务。
妨害信用卡管理犯罪团伙
贩卖银行卡、营业执照、企业支付宝账号
近日，武穴警方成功打掉一个贩卖银行卡、营业执照、企业支付宝账户团伙，抓获该团伙主要成员4人。
犯罪嫌疑人戴某于2020年5月份开始，与一个自称叫“高某”的武穴同乡一起，在武汉从事买卖银行卡为犯罪份子提供洗钱的违法犯罪行为。期间戴某通过同学、朋友的关系认识刘某、朱某某、杨某某等人，并以金钱利益为诱饵，邀请他们一起进行买卖银行卡的行为。
2020年9月开始，戴某等人不满于买卖银行卡的收益，变本加厉开始看上买卖支付宝账号的生意，戴某经高某介绍认识到买卖支付宝账号的生意，遂邀请刘某等人一起办理支付宝账号进行贩卖。戴某、刘某等人将身份信息交与高某，由高某注册开办皮包公司，后以皮包公司的名义注册企业支付宝账号，后又将支付宝账号密码交与戴某、刘某等人进行验证，验证成功后遂卖与犯罪嫌疑人获利。
经查，戴某、刘某、朱某某、杨某某等人自2020年5月份开始，在武汉市、武穴市大肆办理、贩卖银行卡，并以500至1000元不等的价格卖与犯罪嫌疑人实施电信诈骗、网络赌博等洗钱行为。至案发，戴某等人买卖银行卡40余张、企业支付宝账号300多个，涉案金额过千万元，帮助电信诈骗份子转账、洗钱流水过亿元。
打击电信网络诈骗“断卡”如何“断根”
“硬核”措施从源头斩断“黑手”
我市出台史上最强治理措施，从源头卡住电信诈骗高发势头。
8月18日，黄冈市公安局与中国人民银行黄冈市中心支行联合制定并下发《关于防范打击买卖、出租、出借银行卡或账户违法行为的通告》。
9月4日，黄冈市反电信网络诈骗中心与中国电信股份有限公司黄冈分公司、中国移动通信集团湖北有限公司黄冈市分公司、中国联合网络通信有限公司黄冈分公司联合制定并下发《关于加强黄冈市移动电话号码开卡管控措施的公告》。
打击电信诈骗
守住自己的“钱袋子”
是广大群众的强烈呼声
“断卡”行动
就是把广大群众的眼晴擦得更亮
让电信诈骗在阳光下彻底无处逃遁
✔不要随意买卖、出租、出借银行卡和电话卡，这些行为存在法律风险，严重的还涉嫌犯罪。
✔不要为了贪图私利，触犯法律红线。对自己的身份证、银行卡、网银U盾等存取工具要妥善保管，丢失了要及时挂失，废弃不用的不能随意丢弃，及时销户，不给违法犯罪分子有可趁之机。
✔警方呼吁广大群众一起监督，如发现上述违规现象，请及时拨打110向公安机关举报。
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