涉案资金近400万元 警方打掉一“跑分”团伙

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涉案资金近400万元 警方打掉一“跑分”团伙

来源：咸宁网 时间：2024-05-22 08:25

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咸宁网讯（通讯员杨晗）通过一张银行卡流水异常，锁定出借银行卡账户的“卡农”，然后顺藤摸瓜，一举打掉一个跨省流窜于湖北、湖南等多地为境外电信网络诈骗组织“跑分”的团伙。近日，通城县公安局隽水派出所成功抓获该团伙主要犯罪嫌疑人7人，查获作案手机11部、银行卡20余张。

去年12月底，通城县公安局接到但某某主动投案，称其银行卡借给他人频繁转账，可能存在“跑分”行为。所谓“跑分”，指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转账到指定账户，从中赚取佣金，常成为电信网络诈骗团伙实施洗钱活动的犯罪工具。

民警立即展开调查，发现但某某账户一天内流水达到300多笔，金额高达19万多元。通过深挖细查，民警立即确定其为一名“卡农”，并顺藤摸瓜，将其上线鲁某港、黎某、黎某光等人抓获归案。

调查中，民警发现鲁某港、黎某、黎某光等人还有不少同伙，经分析研判确定这是一个初具规模的“跑分”团伙。隽水派出所高度重视，迅速成立“12.16”专案组集中攻坚。

今年5月，专案组决定果断收网，民警先后赴湖南省浏阳市大围山镇、官渡镇以及湖北通城县石南镇等地，将刘某浩、毛某胜、胡某文等4名“跑分”团伙成员抓获归案。

经调查，该“跑分”团伙由鲁某某牵头、平时通过第三方聊天软件买卖、租借他人银行卡，组织团伙成员帮电信诈骗团伙“跑分”分流赃款，用虚拟货币或人民进行佣金结算，涉案资金流水近400万元。

目前，犯罪嫌疑人鲁某港、黎某、黎某光、刘某浩4人因涉嫌帮信罪已被公安机关依法予以刑事拘留，违法行为人毛某胜、胡某文已被公安机关依法予以行政处罚，案件正在进一步侦办中。

编辑：hushaopeng