荆州侦破特大跨国网络赌博案 涉案达110亿元

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特约记者汪涛 通讯员王帅 记者单航 文/图

◆历时两年多，跨越中国、柬埔寨、越南、缅甸四国;
◆公安部、湖北省公安厅、荆州市公安局三级公安机关和柬、越两国警方联合执法侦办;
◆抓获犯罪嫌疑人27人，收缴赌 资3200 余 万元，境内外涉案500 余人;
◆涉赌金额高达110 亿元的“10.19”特大网络赌博案，被列为部督大案。

围捕现场。

群众举报，境外网络赌博代理人浮出水面

2010 年10 月8 日，荆州市公安局治安支队在开展打击网络赌博专项行动中，接群众举报称：“ 在沙市区某宾馆内有人利用电脑进行网络百家乐赌博活动。”
接到举报后，治安支队经过10 多天的外围摸排取证，基本掌握了该赌博集团的情况及活动规律。10 月19 日，治安支队组织警力对该宾馆进行突击清查，抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9 名，收缴赌资80 余万元，查扣电脑2 部及各类银行卡50 张。
经审查：2010 年6 月，犯罪嫌疑人郑某联系境外赌博网站——“迪威商务”，获得荆州市“网络百家乐赌博”的代理权后，在荆州发展下线，组织玩家以买分打款的方式聚众进行网络百家乐赌博活动，发展下线20 余人。

循线追踪锁定“迪威”高层，巨额赌资靠银行卡洗白

荆州市公安局成立专班展开侦查，荆州市政府党组成员、市委政法委副书记、公安局长周振武多次赴省进京向部省领导汇报案情，争取支持。通过对集团深层次、全方位、多渠道的侦查、深挖发现：该赌博网站全名“迪威商务”，服务器位于柬埔寨一个叫巴域的地方。互联网中文界面通过链接所谓的云南省执业药师注册中心企业邮箱进入。该网站原在缅甸的迈扎央，后迁入柬埔寨境内，客服电话主要为中国昆明的号码。经调查，该手机长期位于越南、柬埔寨边境交界处。“ 迪威商务”通过在国内发展代理人的方式，利用互联网视频技术，现场直播境外百家乐赌场实况，参赌人员根据视频现场下注，选择押“庄”或“闲”，根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。赌博网站通过为代理提供0 .8% 的洗码费为诱饵，发展下级代理，并利用代理的社会关系发展参赌人员，从而形成遍布全国的赌博网络。
据专案组民警进一步侦查发现，该赌博网站在国内22 个省、市、自治区都设有代理，初步统计代理有120 人(其中在荆州境内有4 人，除郑某集团外还有龚某、周某、陈某为首的三个赌博集团)，国内参赌人员多达400 余人。民警还摸清了该网络赌博集团的3 名高层：执行经理杨某、客服经理刘某及财务经理黄某。
经过半年多的侦办，案件取得了突破性进展。荆州市局治安支队组织三个工作专班分赴云南、广东、安徽等地开展调查取证工作。在历时近一年的侦办工作中，专班民警多次深入中缅边境与香港、深圳、安徽等地，寻找开户人员，追捕参赌犯罪嫌疑人。
通过近200 多个日日夜夜辛勤的侦办工作，专班人员从荆州往云南赌博专用账户流动的资金查起，共查询银行账户1000多个。
经专业会计人员反复核查，确定该网络赌博集团把全国各地赌资汇集在云南开设的赌博专用账户后，分次分批汇入以张某、陈某、裴某、蒋某、黄某身份在广东各银行开设的24 张银行卡，最终汇入香港人苏某在广州民生银行、招商银行以本人身份开立的2 张银行卡。赌资通过“中港澳投资公司”采用借贷、还款等形式对冲境内外资金，最终完成赌资的转移与洗白。从2010 年10 月至2011 年3 月，从以上银行卡中流出的资金高达3 亿元。

专案民警分赴四地，国内统一行动集中围捕

根据掌握的情况，2011 年5 月20 日，在湖北省公安厅治安总队的领导下，荆州市局专案组抽调50 多名警力分四个工作组分别赶赴云南、广东、安徽及湖北荆州分别实施集中抓捕。
6 月7 日-9 日，荆州组抓获“迪威商务”赌博网站在荆州的代理龚某、陈某、蔡某，查扣涉案台式电脑10 台，笔记本电脑5 台，冻结 30个涉案银行账户，涉案资金达70余万元。
6月7日，云南工作组分别在昆明、德宏州的陇川县冻结赌博专用账户145 个，资金达1200 余万元。
6月7日，广东组在深圳皇岗口岸抓获准备出境的地下钱庄涉案人员苏某，6 月9日在汕头抓获另一涉案人员陈某，冻结地下钱庄涉案账户100 多个，资金达2200 余万元。
6月25日，安徽工作组在合肥抓获刚从柬埔寨回国的“迪威商务”赌博网站工作人员及安徽省级代理胡某。
由于“迪威商务”赌博网站在全国大量赌博专用银行账户被冻结，该网站现已不能正常运行，客服电话及赌博网站的中文界面也被迫关闭。

押解回国。

中外警方通力合作，抓获境外涉赌主犯

2012 年7月以来，湖北省公安厅和荆州市公安局党委高度重视，报请公安部由治安局统一领导指挥，先后3 次从部、省、市三级治安部门抽调民警组建出国办案代表团，并协调部国合局派员参团，赴柬埔寨、越南，追捕长期滞留柬埔寨的湖北荆州“10 .19 ”特大开设网络赌博案主要犯罪嫌疑人黄某、杨某、刘某。
经主动争取柬埔寨副首相兼内政部长韶肯、柬内政部警察总署副总监索帕和我国驻柬大使馆、驻越领事馆的重视和支持，协调柬内政部警察总署国内安全局和越南公安部，寻踪觅迹，顺线排查。荆州市公安局同时派出先遣组赴柬埔寨开展工作，查清黄、杨、刘出入境记录，及时上报公安部通报越南公安部，请求协助查控和抓捕。经工作，同时发现3名犯罪嫌疑人的女朋友的身份信息和出入境记录，也一并通报给越南公安部。
10月10日，越南公安部防止罪犯总局追捕警察局在越南大内市将3名犯罪嫌疑人抓获。10月22日，在公安部的率领下，将3名犯罪嫌疑人顺利押解回国。
至此，“10.19”网络赌博案成功告破。（荆州晚报）

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